接到一个电话付出1000万元!上海私募董事长疑陷入诈骗“局中局”
2023年1月7日晚间,一份私募高管自述近期经历取保候审、借钱支付巨额保释金的文件在网上流传,引发关注。
(资料图片仅供参考)
但外界关切之处,却不是当事人卷入的所谓“高度机密级重大案件”涉及何事,而是该大案到底存不存在,国内有网络大V发文称,私募高管很明显从一开始就进入了电信诈骗“局中局”。
蹊跷的是,或许是常年在海外工作和生活的缘故,当事人在数千字的自述长文中,没有表现出一丝怀疑自己身处骗局的情绪。
这份网传文件中的自述当事人,是安盛私募基金管理(上海)有限公司董事长兼总经理钮渊明,其所在公司是一家在基金业协会正式备案的外资私募机构。
《华夏时报》记者拨通了该机构合规风控负责人兼信息填报负责人的电话,对方表示对于网传文件“不评论”。
香港的新冠密接电话
网传文件的标题是《本人陈述与声明》。文中,钮渊明以第一人称口吻自述了去年底发生在他身上的事情,落款时间为2022年12月26日。
(图注:网传文件共4页,此为第一页)
钮自述出生在中国,现为英国国籍,持香港永居身份证,2020年10月在香港加入法国安盛集团,即安盛私募基金管理(上海)有限公司(下称“安盛上海”)的母公司,2022年10月移居上海。
此次事件始自2022年11月7日他接到的一通电话。根据网传文件,他称当天人在安盛上海公司,意外接到了“香港卫生署湾仔防控中心职员方小姐”打在他香港手机号上的电话,对方告知,香港安心出行APP上的相关数据显示他2022年11月6日下午在香港某医院有密接记录。
“我表示2022年11月6日人在上海,不可能在香港。”钮渊明称,后经与“方小姐”沟通,发现与香港安心出行APP记录挂钩的中国大陆手机号,不是自己的,怀疑是他人盗用自己身份信息于上海浦东某电话公司营业厅办理的手机号。
随后发生的事情是,钮主动要求报案,“方小姐随即联系上海公安局浦东分局”,此后警方办案人员启动了线上办案程序,但在“核实本人身份信息时,发现我的身份可能与警方正在承办的某一高度机密级重大案件相关联,李警官立即请示上级,出示国家保密局保密协议条款同意书,要求我在手机上电子签字同意”。
当日晚些时候,此案由警方另一办案人员“顾队长”接手,“顾队长在WhatsAPP上向我出示了案件资料,在没有排除我与现存物证相关联的情况下,指示我在监控条件下回到住所,开启网上监控……顾队长警示我的涉案情况,由于涉及国家级保密程度,任何案件信息不得向所在公司的雇主、职员、本人亲属和家庭成员或任何第三方透露”。
自述至此处,钮渊明上述2022年11月7日的经历,已然引发诸多质疑。
有网络大V转发网传文件并评论道:“外资私募大佬被电话诈骗1000万元,敢情还没意识到自己被骗。”
几位研究了网传文件的国内律师也认为,如果网传文件中的经历细节属实,当事人应该是遭到了电信诈骗。
北京合弘威宇律师事务所副主任魏景峰律师向《华夏时报》记者指出,一大原因是存在诸多程序上的错误。比如,当事人所述公安机关采取线上办案程序不符合规定,虽然当时存在疫情,但是公安机关也会采取线下办案的方式,尤其是主要文书的送达,不可能用手机签收;如果对当事人采取了强制措施,会出具取保候审决定书或监视居住决定书,这些都是制式文件,而非像本案中所说的直接网络监控。
上海一家律师事务所合伙人向本报记者表示,“警方办案人员在WhatsAPP上向当事人出示案件资料”根本就不可能,这是一款外国软件,Facebook旗下的,“体制内的人怎么会用它沟通、办案呢”。
罕见的千万元保释金
在法律人士眼中,网传文件中钮渊明自述的2022年11月7日之后的案件细节,同样存在诸多不可能之处。
比如,2022年11月8日,警方“顾队长将对我昨天侦讯了解的情况,案件材料及本人的配合态度,呈报给本案的专案检察长,由高检察长通过远程面对面询问,我在顾队长的建议下,以主动报案,非在场证据和积极配合态度等理由向检察长请求不列入嫌疑人名单,避免刑事拘留和冻结管收命令,以免造成公司的重大损失和负面影响,和本案失密可能引起的刑侦困难和社会关注。但高检察长拒绝”。
因为所谓的不列入嫌疑人名单的请求被拒,又引出了之后的千万元保释金环节。“我再次紧急请求高检察长予以取保候审,争取在监外配合警方进行专案调查……顾队长主动提出愿意做担保人,高检察长要求提供取保候审保证书,案件佐证(由警队提供)和人民币237万元保证金。因我是持香港身份证,高检察长联系香港廉政公署,由廉政公署指定账户接受等值港币,在2022年11月8日15时发出取保候审令。”
但9天后,保释金被提高到了1000万元人民币。“2022年11月17日,由上海中级人民法院第二厅张法官通过远程视频庭询,审查我的取保候审申请。在有案件被害人亲属前一天申告和考虑到案件的重大程度和潜在社会影响的前提下,张法官决定将保释金额提高到1000万元人民币。”
2022年12月22日,“经过多方努力筹款”,钮渊明于当日将保释金打入香港廉政公署指定的两家香港银行账户。
两天后,“高检察长通过WhatsAPP告知,经过警队同时进行的专案调查已获结论,证明我与此案无关联,已脱离涉案嫌疑人身份……检察院金融局梁主任正安排保释金资金返还程序。”
但返还保释金期间又出现难题。“2022年12月26日下午,检察院梁主任经WhatsAPP电话联系,告知我符合资金返还要求,但由于国家最新的反洗钱规定,或者按照正常程序6个月内(至2023年6月)原路返还,或者额外缴纳原保释金30%的抵押保证金(约300万元港币)存入我本人香港汇丰银行私人账户,2至48小时之内通过银行验证和内部审核,将全数保释金原路归还及抵押保证金立即返还。”
钮渊明等不及6个月,其长篇自述进行至此处也终于接近尾声。根据网传文件,他称,由于此前借钱支付保释金,目前已负债数百万元港币,而且面临借款朋友在圣诞及年前的回款要求,个人已无能为力支付抵押保证金。
“我恳请公司在无触及警方保密协议的情况下,予以我尽可能的法律支持,及取保财务背书(公司紧急短暂个人借款300万元港币),尽快争取原路返还全部保释金及归还公司短暂个人借款,以脱离困境。”钮渊明最后这样说道。
上述自述中提及的诸多案件程序,同样被法律人士认为存在问题。
魏景峰律师向记者表示,我国对一般刑事案件的侦查是公安机关负责,检察机关负责审查逮捕和提起公诉等工作,法院负责审判工作。钮先生所称浦东公安的顾队长接手,并向高检察长汇报,并由顾队长做担保人,最后由上海市中级人民法院审查取保候审申请书,这些完全不符合我国刑事诉讼法中程序的规定。根据我国刑诉法规定,公安机关不会与检察院的检察长汇报是否取保候审的事宜,更不可能由法院来决定,法院不可能提前介入,公安机关侦查人员更不可能作为保证人。
“如果存在让犯罪嫌疑人缴纳取保候审保证金,会在我国侦查机关指定的内地银行账号进行,而非香港的银行账户。另外,我国的取保候审保证金一般是在1000元以上,至于高达1000万元保证金实在罕见。如果真的不构成犯罪,会由公安机关出具撤销案件决定书和通知书。关于保证金的返还,一般也是原路返还,而非需要缴纳抵押保证金。”魏景峰称。
网络段子or真实遭遇
上述案件程序存在太多漏洞,非法律专业人士都能察觉到,外界惊呼不可思议之余,难免产生会不会只是网络段子的想法。
广东一位经济犯罪辩护律师向记者分析称,明明是非常常见的诈骗套路,私募高管怎么会如此轻易被骗,而且事后还不自知,网传文件存在是网络段子的可能。
基金业协会备案显示,钮渊明为安盛上海的法人代表、董事长、总经理,BEIBEI ZHANG为合规风控负责人、信息填报负责人。
1月7日晚间,本报记者拨通了BEIBEI ZHANG的电话,对方的反应似乎显示安盛上海方面已注意到网传文件,但却拒绝评论此事。
本报记者亮明身份后,提问“网上有一份钮渊明的声明,你注意到此事了吗”,BEIBEI ZHANG没有询问声明所涉何事,直接回答称“对,公司没有授权我对这件事情作评论”,记者追问网传声明是否出自钮渊明之手,对方表示“不太清楚”,记者又问“公司是否关注到此事了”,对方表示“现在没有办法评论”。
记者随后给BEIBEI ZHANG发去了短信,截至发稿,未收到回复。
网传文件中披露的钮渊明本人办理的内地手机号被打上了码,无法辨认。
记者拨打了文件中提到的钮的香港手机号,电话接通几秒后,有粤语语音提示该号码已被设置呼叫转移,但一直无人接听。记者语音留言求证,截至发稿时,未收到回复。
记者1月8日上午拨打安盛上海公司座机号,电话无人接听。
基金业协会资料显示,安盛上海成立时间为2016年,是外商独资型私募证券投资基金管理人,备案登记时间为2022年5月,目前在协会没有备案产品;钮渊明1985年至1989年曾在中国社会科学院哲学研究所担任助理研究员,但此后几十年时间里,绝大部分时间不在中国内地任职。
他履历中的任职单位,分别位于英国、印度、越南、中国香港,直至2020年从香港转至安盛上海任职。网传资料中,钮渊明称自己是1965年生人,今年58岁,虽2020年起在安盛上海任职,但2022年10月份才移居上海。
彼时内地疫情防控政策尚未放开。移居上海一个月后,他便接到了那个“引他入局”的香港防疫电话,之后又毫无防备地进入了取保候审的“局中局”。
魏景峰称,如果钮先生所述属实,其应该是遭遇了电信诈骗,被骗数额特别巨大,骗术还算不上高级,他的香港号码应该是被非法获取的个人信息,对方所称涉及高度机密重大案件是一个噱头,目的就是造成神秘感。
“总的来看,这个有组织的电信网络诈骗团伙应该与香港有关联,因为资金的钱进入到了香港的账号,有可能是境外诈骗组织,或者是境内外团伙组织。通过诈骗人员的话术来看,其对我国内地的司法制度实际并不清楚,而其所说部分符合香港的司法体制,但是也有很多矛盾之处。”魏景峰向记者表示。
对于钮先生的处境,魏景峰建议,可以向其所在地报案处理,根据我国法律规定,犯罪行为地和结果地均有管辖权,所以上海的公安机关也有管辖权。“在此,通过这个案件,也提醒各位网友,遇到本案类似情形,可以拨打110予以求助和咨询,或者向律师咨询,如果稍加提醒,应该可以避免遭受如此重大的财产损失。”
(文章来源:华夏时报)
标签:
相关阅读
-
01-08
推荐阅读
-
接到一个电话付出1000万元!上海私募董事长疑陷入
2023年1月7日晚间,一份私募高管自述近期经历取保候审、借钱支付巨额保释金的文件在网上流传,引发关注。但外界关切之处,却不是当事人卷入的更多
2023-01-08 15:36:50
-
环球动态:刘世锦:服务业或取代房地产跻身投资“
新京报贝壳财经讯(记者朱玥怡)1月8日,全国政协经济委员会副主任、中国发展研究基金会副理事长刘世锦在第十八届中国钢铁产业链市场峰会暨兰格更多
2023-01-08 15:43:55
-
世界热消息:怎么向女友求婚?求婚方法有哪些?
如何求婚求婚方法,1、假装忘记了。在约好重要的约会中,准备给女友求婚的时候。却假装忘记,或者假装不给女友求婚。再突然给女友一个惊喜!2更多
2023-01-08 14:02:04
-
科目三考试内容包括哪些?机动车驾驶证考核什么?
科目三考什么项目,科目三是考上车准备、起步、直线行驶、变更车道、通过路口、靠边停车、通过人行横道线、通过学校区域、通过公共汽车站、会更多
2023-01-08 13:58:14
-
天天热消息:大理公主演员有哪些?该剧讲述了什么
大理公主的演员,《大理公主》的演员有林心如,刘涛,王斑,樊志起等人。该剧讲述在大理州展开的爱、恨、情、仇,报复与宽容,迷茫和成长,表更多
2023-01-08 13:59:34
-
天天微资讯!蓝黑色好看吗?蓝黑色头发掉色过程是
蓝黑色头发掉色过程, 蓝黑色头发褪色全过程是,从蓝黑色头发,褪色变为深蓝色,随后变为翠绿色的。也是说褪色全过程时会变为鲜红更多
2023-01-08 14:02:00
-
世界上最厉害的拳术是什么?起源于哪国?|当前关
世界上最厉害的拳术是什么,1、截拳道,指的是不拘于形式,思想上成熟的觉悟,以水为本质而攻击,反击将一切化解于无形,阻击对手来拳之法,或更多
2023-01-08 13:39:49
-
iwode属于什么档次?是哪家公司旗下的?:当前滚动
iwode属于什么档次,高端档次。埃沃服饰科技有限公司是一家时尚定制的公司。旗下IWODE品牌的定制灵感则源自于伦敦SavileRow。英国王室贵族还有更多
2023-01-08 13:42:34
时尚热图
热门标签
精彩放送
-
01-08
-
01-08
-
01-08
-
01-08
-
01-08
-
01-08
-
01-08
-
01-08
-
01-08
-
01-08
-
01-08
-
01-08
-
01-08
-
01-08
-
01-08
-
01-08
-
01-08
-
01-08
-
01-08
-
01-08
-
01-08
-
01-08
-
01-08
-
01-08
-
01-08
-
01-08
-
01-08
-
01-08
-
01-08
-
01-08
-
01-08
-
01-08
-
01-08
-
01-08
-
01-08
-
01-08
-
01-08
-
01-08
-
01-08
-
01-08
-
01-08
-
今日必看
-
精彩话题
-
最新见闻
- “熟悉的烟火气回来了”(经济新方位·大力提振市场信心)
- 《流浪地球2》、张艺谋《满江红》、梁朝伟《无名》…春节档7部大片 总票房能破百亿吗?
- 南财早新闻丨今日起内地与香港恢复通关;蚂蚁集团重磅公告
- 热点在线丨CJ谈本赛季数据井喷:别忘了哈登曾经常有这样的表演
- 傅政华攀附孙力军细节披露!自称此生就为当官而来
- 首批香港市民8日零时乘坐穿梭巴士免检疫“通关”入境内地 环球消息
- 每日消息!多地积极恢复和扩大消费,“熟悉的烟火气回来了”
- 【快播报】波普:我们的目标是赢得总冠军,要把防守放在第一位
- 蒙蒂:佩恩将在两周后接受复查,保罗将是每日观察状态-天天热消息
- 还在巅峰?詹姆斯38岁后场均38分9板8助,球队3胜0负
- 阳光+升温 上海今天晴到多云最高16度
- 世界快消息!邹平韩店:直播间里的“黄河大集”
- 省内第一!滨州工商联两个案例入选2022年度“创新中国”工商联工作最佳和优秀案例|焦点热讯
- 当前焦点!“第一牛县”建成牛肉进口“内陆港”
- 12月电费为何同比环比都“特别贵”?中国电价高不高?-今日热门
- 春运首日,滨州市共发送旅客9.76万人次
- 经开区发放1.07亿元支持复工复产
- 格兰特:热爱开拓者 想继续在这打球-简讯
- 卢甘斯克地区一天然气管道发生爆炸
- 北京“双减”工作专班提醒家长和学生——违规竞赛存在3个常用套路
- 激发重点群体创业活力
- 对违反疫情防控等行为不再定罪处罚:头条焦点
- 四部门发布政策通知明确“乙类乙管”后优化新冠治疗费用医疗保障相关政策-全球快看
- 截至2022年12月末我国外汇储备规模为31277亿美元
- 多地积极恢复和扩大消费 商业和餐饮行业积极复工复产
- 中国“智”造|资讯
- 【天天快播报】主动识变应变,确保“平稳转段”
- 延庆授牌保护区级非物质文化遗产|当前短讯
- 新年首周多笔定增落定!财通、诺德、建投、申万等机构出手 定增市场回暖可期:每日动态
- 五部门就涉疫刑事案件办理出台新规
- 遭遇“炸弹气旋”加州数万用户断电
- 即时零售点亮深圳夜经济
- 厚植新能源产业资本生态 CVC集聚开启福田产投新篇章_天天资讯
- 天天快看:春运首日:除夕热门线路车票秒空 旅客出行半径达3年来峰值
- 当前关注:献礼新年 52TOYS推出首个韩美林原创艺术玩具《平安玉兔》
- 能链控股完成9亿元系列融资
- 跑赢疫情,微拍堂「兔」飞猛进之你相信光吗?
- 上海:巩固拓展高质量发展新优势:信息
- 【全球独家】“代购”变“零元购” 两蟊贼盗窃三十余件运动鞋服
- “白沙新冠用药申领平台”上线 可为居民送药上门-当前热讯
- 快资讯:“中华水塔”青海累计819家公共机构被评“省级节水型单位”
- 海南省融媒体中心获评“海南希望工程30年最具爱心单位”-每日快播
- 全球最资讯丨罗永浩与锤子投资人隔空“掐架” 留给创业者什么警示?
- 天天热点!2022医保谈判第三天:肿瘤、血液病类药物是重点 非独家药品竞相“比价”
- 热门:格林美泰兴工厂发生火灾 公司主要产品四氧化三钴目前销量全球第二
- 坚持用户至上,拥抱新能源时代红旗品牌数字化转型看点十足
- 郑州嘉锦酒店换牌升级 提供全新体验式场景
- 环球精选!2022年海口珠崖岭城址考古发掘有重要收获 发掘出土大量唐代遗物
- 福州车务段:抢运民生物资 助力百姓过大年 环球百事通
- 天天速读:成都火车站回应网传“工作人员用轮椅推老人摆拍”
- 安徽蚌埠一化工厂发生混酸泄漏事故,官方通报 全球热推荐
- 国家市场监督管理总局:特医食品标签和说明书不得虚假夸大|天天时讯
- 统筹发展和安全 建设更高水平的平安中国|当前独家
- 广汽集团冯兴亚:建议广州市持续完善新能源汽车消费补贴规划
- 这份春节返乡防疫指南请查收!
- 北纬53°守卫零下50度的中国
- 当前资讯!第五届知交会暨地博会首设中国专利金奖成果博览区 已超4100家展商报名
- 亮工作展风采 成都高新区中和街道评选十佳网格员
- 海南机场2023年春运预计运送旅客超570万人次|天天速递
- 当前短讯!收费站免费提供热水、药品……昆明公路春运服务保障这么做!
- 2023年春运重庆江北国际机场客流量预计将达500万人次
- 春运,我们准备好了!
- 2023年广东计划再打造若干新的万亿级产业集群
- 甘肃:将26个新冠治疗药品临时纳入医保
- 白云机场:出入境客流持续回暖 每周入境客运航班近百班
- 高德地图联合阿里公益上线“药物公益互助”平台
- 北京林业大学雄安校区总体规划方案发布
- 中关村独角兽企业发展联盟成立 全球速读
- 2023年春运正式开启 有关部门多措并举确保平安出行-环球热讯
- 洁雅股份:接受中邮证券等机构调研
- 看热讯:新冠治疗药物首发报价集中受理 开辟“绿色通道”直接挂网
- 乡村振兴看新疆丨冬日温室大棚春意浓 菜农忙增收
- 成都纪委通报“干部不雅聊天记录”事件:两人违反生活纪律 正按程序追责并建议免职
- 全球热讯:圆梦天宫|30年青春岁月 我陪“你”一起走过
- 滚动:天际股份:公司在扩产项目中扩充了其他电池材料添加剂产品
- 国乒的2023年征程,今天开启 每日简讯
- 海南省2022年成人高招尚有剩余计划 符合条件的考生可于1月9日前填报征集志愿
- 环球最新:北京地区预计993.4万人出行 1月18日将迎旅客出行高峰日
- 支持医药企业创新发展 引导企业公开合理制定新冠治疗药品价格
- 春运出行怎样做好个人防护 专家支招
- 【全球报资讯】部分热门线路除夕火车票“秒空” 昆明成热门目的地
- 天天热消息:陕味MV:春运回来咧
- 足协杯|奥斯卡表态下赛季大概率留在海港:全球播报
- 环球动态:祥鹏航空飞行部召开安全作风整顿会
- 第十版新冠病毒感染诊疗方案来了!有这些变化 要闻速递
- 天天信息:张文宏指导基层新冠感染救治,再次强调了这点
- 【新春走基层】守护好百姓的油瓶子
- 延庆区对18项区级非遗授牌保护|天天热闻
- 怡达股份控股子公司环境违法被罚21万元
- 全力确保铁路春运安全有序 营造平安、温馨出行环境-天天观热点
- 涉医疗器械、化妆品等商品,元旦小长假广州线上消费投诉占比达八成
- 北京地铁三线齐发“文明专列” 邀您打卡文明风景线
- 除夕火车票今日开售:部分线路秒空,热门前五出炉:快播报
- 全球最资讯丨2023年春运今日开启:理性错峰出行,加强个人防护
- 送别!南京大屠杀幸存者郭林大去世
- 广州:2023年GDP预计增长6%以上
- 外汇局:2022年12月末我国外汇储备31277亿美元
- 苏州:预计2022年实现地区生产总值2.4万亿元
- 天天滚动:丹丹看天气 | 晴好续约 下周三九暖开篇
- 全球今日报丨南通去年GDP预计增长2.5%,今年目标增速5.5%左右